经桂林银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第十一次会议审议决定，谨定于年8月12日召开本行年第二次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：
一、会议基本情况
（一）股东大会召集人：本行董事会
（二）投票方式：本次股东大会采取现场投票和表决
（三）现场会议召开的时间、地点
签到时间：年8月12日上午9:00—10:00
召开时间：年8月12日上午10:00，会期半天
召开地点：桂林市临桂区公园北路8号桂林金融大厦C副楼三楼会议室
二、会议议程
（一）审议《桂林银行关于发行“三农”专项金融债的议案》；
（二）审议《桂林银行关于发行金融债券及一般性授权的议案》；
（三）审议《桂林银行关于发行债券型资本补充工具及一般性授权的议案》。
三、出席会议对象
（一）截至年7月31日，本行登记在册的股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东；
（二）本行董事、监事和高级管理人员；
（三）本行聘请的律师。
四、会议登记方法
符合上述出席条件的股东参加本次股东大会，须在年7月27日至8月7日工作时间（上午09:00—11:30，下午15:00—17:00），将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送的方式送至桂林银行董事会办公室（桂林金融大厦室）。
1.法人股东登记资料：法定代表人出席会议的，应提供（1）法人单位营业执照复印件（或法定代表人证明文件）；（2）法定代表人有效身份证原件及复印件；（3）股权证原件及复印件。如委托代理人出席同时出具（4）授权委托书；（5）代理人的身份证原件及复印件。以上提供证明材料复印件均需加盖单位公章，原件备查。
2.自然人股东登记资料：股东本人出席会议的，应提供（1）本人有效身份证原件及复印件；（2）股权证原件及复印件。如委托代理人出席同时出具（3）授权委托书；（4）代理人的身份证原件及复印件。以上提供证明材料复印件均需股东本人签字，原件备查。
出席会议时，请完整提交上述登记资料。与会股东及委托代理人也可于股东大会开始前1小时内至桂林金融大厦C副楼三楼会议室进行现场登记。
本次股东大会授权委托书模板请自行于本行
