1、会议联系方式:
3、公司第五届董事会2015年第一次会议审议通过了关于召开2015年第一次临时股东大会的议案
委托人的表决意见:
(2)本公司董事、监事和高级管理人员
现场会议召开时间:2015年3月25日(星期三)14:50
兹委托 先生(女士)代表本单位/个人出席桂林旅游股份有限公司2015年第一次临时股东大会并行使表决权
2、会议费用:会期半天,出席会议者食宿、交通费自理
附件:
6、会议出席对象:
7、现场会议地点:桂林市翠竹路27-2号琴潭汽车客运站大楼(公司本部)二楼会议室
委托人身份证号码:
委托日期:
公司第五届董事会2015年第一次会议决议
于股权登记日2015年3月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会桂林电子科技大学议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东
本文来源:中国证券报·中证网
二、会议审议事项
邮 编:
2、召集人:桂林旅游股份有限公司董事会
网络投票时间为:2015年3月24日-2015年3月25日其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年3月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年3月24日15:00 至2015年3月25日15:00 期间的任意时间
五、其他
(1)关于对部分长期股权投资计提资产减值准备的提案;
4、会议召开日期和时间:
委托人(个人股东由委托人本人签字,法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字):
3、以上提案的具体内容见2015年3月10日刊登于《中国证券报》和《证券时报》或巨潮资讯网(http://在规定时间内通过深交桂林银行理财产品所互联网投票系统进行投票
2、若委托人未填写投票指示,则视同默认受托人可按照自己的意愿表决
六、备查文件
1、本次股东大会审议的议案由公司第五届董事会2015年第一次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备
受托人身份证号码:
联 系 人:黄锡军、陈薇
桂林旅游股份有限公司董事会
2、本次股东大会议案:
(3)本公司聘请的律师
授权委托书
注:1、委托人对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内画“о”
1、本次股东大会为公司2015年第一次临时股东大会本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
一、召开会议的基本情况
(2)关于对部分其他应收款计提坏账准备的提案
委托人持股数量:
); 本公司及董事会全体成员保证信息桂林电子科技大学披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
传 真:(0773)
委托的有效期限:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
受托人(签名):
委托人股东帐号:
桂林旅游股份有限公司董事会于2015年3月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《桂林旅游股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》现发布关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告:
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
(1)在股权登记日持有公司股份的股东
联系电话:(0773)
2015年3月18日
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